Am 01.10.2020 tritt die GwGMeldV-Immobilien in Kraft.
Die Zahl der Geldwäschedelikte in Deutschland stieg 2019 um knapp 13 % an. Eine alarmierende Entwicklung – auch für Notare, denn Immobiliengeschäfte erfreuen sich bei Geldwäschern hierzulande größter Beliebtheit. Genau hier setzt das neue Praxishandbuch „Das Geldwäschegesetz in der notariellen Praxis" an. Es liefert einen kompletten Überblick über die Punkte des Geldwäschegesetzes (GwG), die Notare betreffen und stellt dazu wertvolle Tipps, praktische Checklisten und Musterschreiben zur Verfügung.
Der Gesetzgeber hat im Geldwäschegesetz unter anderem Notare zu Verpflichteten gemacht. Das bedeutet: Sie müssen bestimmte Vorgänge und Konstellationen überwachen und melden, um die zuständigen Behörden bei der Bekämpfung von Geldwäsche zu unterstützen.
Der Band umfasst insgesamt acht Kapitel: Einleitung zur Geldwäscheprävention; Generalakte „Geldwäscheprävention"; Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes; Das Transparenzregister; Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten, GwG-Beurkundungsverbote, Mitwirkungsverbote, Ausschließungsgründe; Mustersammlung, Erläuterungen, Beispiele, Anschreiben, Verfügungsbogen; Die Gesellschafterliste im Lichte des Geldwäschegesetzes; Geldwäschemeldepflichtverordnung-Immobilien – GwGMeldV-Immobilien.
Das vorliegende Handbuch unterstützt den Notar und seine Mitarbeiter dabei, alle Abläufe so anzupassen und die vorgeschriebene Identifizierung der Beteiligten und wirtschaftlich Berechtigten zu gewährleisten, um das Risiko der Geldwäsche auszuschließen.
Zum Autor:
André Elsing ist Bürovorsteher eines großen Hamburger Notariats.
Bibliografie:
Deutscher Notarverlag, Bonn 2020, 1. Auflage, 140 Seiten, broschiert, € 99,-, ISBN 978-3-95646-217-7